Direktør Jesper Berg siger i en kommentar:
”Vi kender endnu ikke de præcise detaljer omkring EBA’s forespørgsel, men vores forståelse er, at EBA vil fokusere på Finanstilsynets varetagelse af hvidvasktilsynet på koncernniveau og på udvekslingen af information med det estiske finanstilsyn.”
”Finanstilsynet er naturligvis parat til at samarbejde fuldt ud med EBA såvel som med andre europæiske institutioner om denne sag og til at redegøre for vores arbejde i relation til hvidvasktilsynet.”
”Vi vil overfor EBA understrege, at vi deler opfattelsen af, at problemerne med Danske Banks manglende overholdelse af hvidvaskregler er meget alvorlige. Vi har tilstræbt at håndtere denne sag professionelt og koordineret med det estiske finanstilsyn, som har ansvaret for tilsynet med hvidvasklovgivningen i Estland. Vi går dog åbent ind i en evaluering og vil se på, hvad der kan læres af denne sag.”
Finanstilsynet er bekendt med, at EBA senere i dag vil offentliggøre det brev, EBA har modtaget fra EU-Kommissionen. Brevet er dog allerede lækket til internationale nyhedsmedier. Finanstilsynet er ikke selv blevet kontaktet af EU-Kommissionen om sagen, men Finanstilsynet vil selv tage kontakt til EU-Kommissionen herom.
Det er Finanstilsynets forståelse, at EU-Kommissionen rejser spørgsmål om Finanstilsynets varetagelse af hvidvasktilsynet på koncernniveau. Finanstilsynet kan i den forbindelse oplyse, at det tilsynsmæssige ansvar for hvidvaskforanstaltninger på koncernniveau blev implementeret med EU’s 4. Hvidvaskdirektiv, der trådte i kraft i Danmark i juni 2017.
Det er ligeledes Finanstilsynets forståelse, at EU-Kommissionen rejser spørgsmål om koordinationen med det estiske finanstilsyn. Finanstilsynet kan i den forbindelse oplyse, at EBA’s generelle vurdering er, at de nordiske tilsynskollegier for grænseoverskridende banker er blandt de bedst fungerende i Europa. Specifikt har der siden 2015 været et særskilt hvidvasktilsynskollegium for Danske Bank.