Danmarks indsats for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme er blevet opgraderet på 10 af FATF’s såkaldte recommendations, som angiver kravene til medlemslandenes lovgivningsrammer og institutionelle forhold i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Opgraderingerne fra FATF skyldes primært, at EU’s 4. hvidvaskdirektiv blev implementeret i dansk ret i juni 2017, samt politiske initiativer. I forlængelse heraf er der kommet endnu større fokus på samarbejde mellem myndighederne, bl.a. i forbindelse med, at Hvidvaskforum er blevet formaliseret og skrevet ind i hvidvaskloven.
Når et land er blevet evalueret, er der mulighed for at søge at få opgraderinger på den tekniske efterlevelse, dvs. recommendations, efter et år. På baggrund af Danmarks anmodning besluttede FATF i oktober, at Danmark har gjort tilstrækkelig fremdrift til at sikre opgraderinger på 10 recommendations. Disse vedrørte bl.a. samarbejde mellem myndigheder samt kravene til kundekendskabsprocedurer og håndtering af reelle ejere.
Læs FATF’s opfølgningsrapport for Danmark her.