”Financial Action Task Force (FATF) har på plenarmødet i oktober 2014 godkendt en ”guidance” om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i banksektoren.
Den risikobaserede tilgang er central for en effektiv implementering af de reviderede FATF standarder om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der blev vedtaget i februar 2012, og som det kommende 4. hvidvaskdirektiv vil bygge på.
Vejledningen henvender sig både til tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.