Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven og anordning om ikrafttræden for Færøerne af hvidvaskloven, skal kunne afgøre, om deres kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP). Virksomhederne/personerne skal bl.a. foretage skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP’er. De nærmere regler herom for Danmark fremgår af hvidvasklovens § 18. De nærmere regler herom for Færøerne fremgår af anordningens § 18. De nærmere regler herom for Grønland fremgår af anordningens § 18.
PEP-liste Danmark
Finanstilsynet fører en liste over de personer, der er PEP i Danmark. Listen baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne og fødselsdag for de PEP-er, der er tilknyttet dem.
Hent seneste PEP-liste
PEP-liste Færøerne
PEP-listen for Færøerne baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne for de PEP-er, der er tilknyttet dem.
Hent seneste PEP-liste for Færøerne
PEP-liste Grønland
PEP-listen for Grønland baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne for de PEP-er, der er tilknyttet dem.
Hent seneste PEP-liste for GrønlandDer henvises desuden til vejledningen om PEP.