Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.
Finanstilsynet har konstateret, at TMF Denmark A/S i forbindelse med udbud af lønudbetalingstjenester til udenlandske virksomheder har modtaget midler fra udenlandske virksomheder og videreført disse til betalingsmodtagere i Danmark.
Finanstilsynet vurderer, at aktiviteten udgør pengeoverførselsvirksomhed, jf. § 7, nr. 22, i lov om betalinger og dermed en betalingstjeneste omfattet af bilag 1 til lov om betalinger. Finanstilsynet vurderer, at TMF Denmark A/S har overtrådt forbuddet mod at udbyde betalingstjenester uden tilladelse, jf. § 3 i lov om betalinger. Overtrædelse af forbuddet er strafbelagt.
Finanstilsynet anmoder derfor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en politimæssig efterforskning.