Risikovurdering og sammenfatning
Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med en væsentlig koncentration i de større danske byer, herunder særligt i København og omegn. Banken har fokus på privatkunder og tilbyder som udgangspunkt kun indlånskonti og kreditter til erhvervsdrivende inden for nærmere afgrænsede segmenter, herunder liberale erhverv, forsyningsvirksomheder, kommuner m.fl.
Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem til høj. Finanstilsynets vurdering er særligt baseret på de produkter, banken tilbyder.
Undersøgelsen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.