Risikovurdering og sammenfatning
Banken er et mindre dansk pengeinstitut med afdelinger i bl.a. Skjern, Esbjerg, Bramming, Ribe, Varde, Hellerup og Virum. Banken tilbyder traditionelle finansielle produkter som ind- og udlån, kreditter, boksudlejning, kontanthåndtering, valuta og grænseoverskridende betaling samt et bredt sortiment af realkredit-, investerings-, pensions- og forsikringsprodukter samt leasing. Størstedelen af bankens kunder er privatkunder og er bosiddende i Danmark eller EU/EØS.
Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem til høj. Finanstilsynets vurdering er særligt baseret på de produkter, banken tilbyder.
Undersøgelsen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.