Politianmeldelsen blev foretaget på baggrund af en hvidvaskinspektion den 30. september og 1. oktober 2021 i Jyske Bank A/S’ Keyplan Mortgage-afdeling og omfattede tre forhold. Det drejede sig om overtrædelser af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og 5, om kundekendskabsprocedurer, § 17, stk. 1, om skærpede kundekendskabsprocedurer og § 25, stk. 1, om undersøgelsespligt.
Jyske Bank A/S har valgt at vedtage et bødeforelæg på 23.961.500 kr. Sagen blev behandlet af NSK.
Dette resumé er offentliggjort i medfør af § 55, stk. 5 i hvidvaskloven.
Se nærmere om politianmeldelsen