Lake Exchange ApS udøver valutavekslingsvirksomhed, og er registreret i henhold til hvidvaskloven.
Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask er høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask fra 2022. Det fremgår heraf, at valutavekslingsvirksomheder er attraktive for kriminelle aktører med kontant udbytte fra kriminalitet. Valutavekslingsbranchens lette tilgængelighed og kontantbaserede karakter begrænser sporbarheden af midlerne og udgør en sårbarhed over for hvidvask. Finanstilsynet finder, at virksomheden af samme årsag også har en høj iboende risiko for at blive brugt til terrorfinansiering.
Ingen af områderne gennemgået på inspektionen har givet anledning til tilsynsreaktioner.