Seminar om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Seminaret satte fokus på risikofaktorer ved kunder på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. 

Seminaret fandt sted i DGI Byens konferencehus.

Program

Området for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering er i stadig udvikling og noget, som både virksomheder og myndigheder til stadighed skal have stort fokus på.

Se programmet

Præsentationer fra hvidvaskseminaret

Finanstilsynets tilsyn med virksomheders risikovurdering af kunder

Handelsbaseret hvidvask og kunder indenfor import- og eksportsektorer

Revisionsbranchens risikovurdering af kunder herunder handelsbaseret hvidvask og skatteunddragelse

Risici ved kunder i spillebranchen

Risikovurdering af kundetyper i et finansieringsinstitut

Arbejdet med den nationale risikovurdering af hvidvask og analyser af særligt risikofyldte kundesegmenter